Šta je RIP DEAL? – Sveobuhvatna analiza
Izraz 'RIP DEAL' prvi put je skovan 1994. godine od strane nizozemske istražne jedinice SPARTA i opisuje višestupanjsku prevarnu pravnu transakciju. Izraz je izveden iz engleskog jezika, pri čemu 'to rip' znači 'otrgnuti' ili 'oteti', a 'deal' znači 'transakcija'. Od oko 1989. godine, ovaj oblik prevare razvio se u visoko specijalizirano područje kriminalne djelatnosti, koje se odlikuje visokim stepenom organizacije, profesionalnim kriminalnim mrežama i međunarodnim vezama. Obično se provodi u nekoliko faza i rezultira značajnim finansijskim gubicima.
(Tipičan) proces RIP DEALS
Pripremna faza
Prva faza RIP DEAL-a karakterizira pažljivo planiranje i organizaciju. Izvršioci pažljivo biraju svoje mete i potencijalne žrtve te uspostavljaju naizgled autentičan poslovni identitet. To uključuje nabavku neophodne infrastrukture, poput specijaliziranih komunikacijskih alata i lažiranih dokumenata. Tokom ove faze okuplja se i specijalizirani tim izvršilaca, pri čemu se svakom članu dodjeljuje jasno definirana uloga.
Početna faza
U drugoj fazi posebno obučeni "posrednici" stupaju na scenu. Oni uspostavljaju početni kontakt s potencijalnim žrtvama i obučeni su da ostave dojam pouzdanosti. Žrtvama se obećava unosna poslovna prilika (u našem slučaju navodna korporativna investicija), dok posrednici vrlo pažljivo procjenjuju spremnost žrtve da učestvuje. Ova faza je ključna za daljnji uspjeh prevare.
Faza izgradnje povjerenja
Treća faza je osmišljena da na ciljani način izgradi povjerenje. U susretima licem u lice počinitelji pokazuju profesionalnost i pouzdanost. Nije neuobičajeno da se tokom ove faze obave male, uspješne preliminarne transakcije kako bi se dodatno ojačalo povjerenje. Na taj način počinitelji postepeno povećavaju uloge, čime pripremaju teren za stvarni zločin.
Faza završetka
Četvrta faza uključuje odlučujući, pažljivo orkestrirani sastanak. Žrtve se rutinski namame u inostranstvo (u ovom slučaju u Italiju) u tu svrhu. U ovom konkretnom slučaju počinitelji su uspjeli pribaviti početnu frazu za kripto novčanik žrtve vještim taktiziranjem. Glavni počinitelj, poznat u krugovima pod pseudonimom 'Kennedy', djelovao je u suradnji s najmanje tri druge osobe. Nakon što je fraza za sjemenke dobivena, sredstva na kripto novčaniku (Ethereum u vrijednosti od približno 380.000 eura) odmah su prebačena.
Faza 'RECUPERO'
Završna faza, poznata u podzemlju kao 'RECUPERO', osmišljena je da osigura prihode i prikrije njihov porijeklo. Ukradene kriptovalute odmah se prebacuju na druge lokacije i prljaju putem profesionalnih mreža. Digitalni tragovi se brišu dok počinitelji napuštaju mjesto zločina.
Uspjeh istrage
Istraga je bila obilježena pedantnim istražnim radom, profesionalnim ispitivanjem svjedoka i intenzivnom blockchain forenzikom. Uspješnu identifikaciju glavnog počinitelja, 'Kennedyja', dugujemo izuzetnoj stručnosti Jedinice RIP DEAL u Beču. Ova posebna jedinica, pod vodstvom inspektora Valentina Szaga-Doktora i inspektora Marija Kaintza, ima višegodišnje iskustvo u borbi protiv organiziranog kriminala i kroz intenzivan istražni rad izgradila je duboko razumijevanje podzemlja. Presudan napredak u slučaju ostvaren je zahvaljujući znanju o poznatim RIP dilerima koje su Kaintz i Szaga-Doktor sticali tokom godina, što je istražiteljima omogućilo da žrtvi prikažu izbor fotografija različitih potencijalnih osumnjičenih radi identifikacije, na osnovu opisa počinitelja. Zahvaljujući ovom specijaliziranom temeljnom radu istražitelja, žrtva je uspjela identificirati počinitelja bez ikakve sumnje. Precizno poznavanje scene, njenih ključnih ličnosti i tipičnog načina rada, u kombinaciji s profesionalnom dokumentacijom poznatih osumnjičenih, pokazalo se ključnim za osudu počinitelja. Ovaj istražni uspjeh naglašava važnost specijaliziranih policijskih jedinica u borbi protiv složenog, organiziranog kriminala.
Prevazilaženje proceduralnih prepreka tokom preliminarne istrage
Put do uspješnog gonjenja pokazao se složenim i predstavio našem timu posebne izazove. Odgovarajući javni tužilaštvo ne samo da je zauzelo izuzetno skeptičan stav – posebno u pogledu pitanja domaće nadležnosti – nego je i više puta naglašeno negiralo da istraga može dovesti do uspješnog ishoda. Do samog kraja, javno tužilaštvo je žrtvu navodilo da vjeruje kako se ne može očekivati ni identifikacija počinitelja ni naknada štete.
Potrebna je bila odluka Regionalnog suda da se osigura nastavak krivične istrage. Ta odluka ne samo da je potvrdila naše pravno stajalište o međunarodnoj nadležnosti, nego je i postavila temelje za naknadne uspješne istražne korake. Skepticizam organa za provođenje zakona impresivno je opovrgnut stvarnim rezultatima istrage: ne samo da je neposredni počinitelj pronađen i uhapšen, već je i osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.
Bilo je posebno zadovoljavajuće za našu žrtvu što je, suprotno početnim prognozama, osigurana značajna odšteta. Već tokom glavnog ročišta, branilac počinitelja platio je 100.000 eura kao početnu odštetu. Štaviše, u krivičnoj presudi su u potpunosti prihvaćeni zahtjevi oštećenog za naknadu štete. Ovaj slučaj služi kao izvrstan primjer kako uporan pravni rad i vjerovanje u provedivost zakona mogu donijeti rezultate, čak i suočeni s početnim otporom.
Zaključak i izgledi
Ovaj slučaj je upečatljiv primjer sve veće profesionalizacije kriptodelinkvencije. Istovremeno, međutim, on također ističe potencijal za uspješno provođenje zakona. Kombinacija specijaliziranih istražnih radnji, tehničke stručnosti i pravnog znanja omogućava efikasno provođenje zakona čak i u slučajevima složenih kriptodelinkvencijskih zločina.
Pravna i kripto-forenzička podrška
Naša advokatska kancelarija specijalizovana je za savjetovanje i zastupanje žrtava kriptodelinkvencije. Poseban naglasak stavljamo na očuvanje i povrat imovine, kao i na preventivne savjete. Osim pružanja sveobuhvatne podrške – od početne analize slučaja do podnošenja krivične prijave i zastupanja u sudskim postupcima – sami provodimo analizu i praćenje krivično relevantnih kripto-imovina.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa sajberkriminalom, molimo kontaktirajte Roman Taudes i njegov Tim u bilo koje vrijeme na office@atb.law ili telefonom na 01 39 12345 dostupno.
