Što je RIP DEAL? – Sveobuhvatna analiza
Izraz 'RIP DEAL' prvi je put skovan 1994. godine od strane nizozemske istražne jedinice SPARTA i opisuje višestupanjsku prijevarnu pravnu transakciju. Izraz potječe iz engleskog jezika, gdje 'to rip' znači oteti, a 'deal' znači transakcija. Od otprilike 1989. godine ova se vrsta prijevare razvila u visoko specijalizirano područje kriminalne djelatnosti, koje se odlikuje visokom razinom organiziranosti, profesionalnim kriminalnim mrežama i međunarodnim vezama. Obično se provodi u nekoliko faza i dovodi do značajnih financijskih gubitaka.
(Tipičan) proces RIP DEALS-a
Pripremna faza
Prva faza RIP DEALA karakterizirana je pažljivim planiranjem i organizacijom. Izvršitelji pažljivo odabiru svoje mete i potencijalne žrtve te uspostavljaju naizgled autentičan poslovni identitet. To uključuje nabavu potrebne infrastrukture, poput specijaliziranih komunikacijskih alata i lažiranih dokumenata. Tijekom ove faze okuplja se i specijalizirani tim izvršitelja, pri čemu se svakom članu dodjeljuje jasno definirana uloga.
Početna faza
U drugoj fazi na scenu stupaju posebno obučeni 'posrednici'. Oni uspostavljaju početni kontakt s potencijalnim žrtvama i obučeni su da odaju dojam pouzdanosti. Žrtvama se obećava unosna poslovna prilika (u našem slučaju navodna korporativna investicija), dok posrednici vrlo pažljivo procjenjuju spremnost žrtve za sudjelovanje. Ova je faza ključna za daljnji uspjeh prevare.
Faza izgradnje povjerenja
Treća faza osmišljena je za ciljano izgradnju povjerenja. U susretima licem u lice počinitelji pokazuju profesionalnost i pouzdanost. Nije neuobičajeno da se tijekom ove faze provedu male, uspješne preliminarne transakcije kako bi se dodatno ojačalo povjerenje. Na taj način počinitelji postupno povećavaju uloge, čime pripremaju teren za stvarni zločin.
Faza dovršetka
Četvrta faza uključuje odlučujući, pažljivo orkestrirani sastanak. Žrtve se rutinski namame u inozemstvo (u ovom slučaju u Italiju) u tu svrhu. U ovom konkretnom slučaju počinitelji su uspjeli pribaviti početnu frazu za kripto novčanik žrtve vještim taktiziranjem. Glavni počinitelj, poznat u sceni pod pseudonimom 'Kennedy', djelovao je u suradnji s najmanje tri druge osobe. Nakon što je fraza za sjetvu pribavljena, sredstva pohranjena u kripto novčaniku (Ethereum u vrijednosti od približno 380.000 eura) odmah su prebačena.
Faza 'RECUPERO'
Završna faza, u podzemlju poznata kao 'RECUPERO', osmišljena je za osiguranje prihoda i prikrivanje njihovog podrijetla. Ukradene kriptovalute odmah se prenose drugdje i prljaju putem profesionalnih mreža. Digitalni tragovi se brišu dok se počinitelji udaljavaju s mjesta zločina.
Uspjeh istrage
Istraga je bila obilježena pedantnim istražnim radom, profesionalnim ispitivanjem svjedoka i intenzivnom blockchain forenzikom. Uspješnu identifikaciju glavnog počinitelja, 'Kennedyja', dugujemo iznimnoj stručnosti Jedinice RIP DEAL u Beču. Ova posebna jedinica, pod vodstvom inspektora Valentina Szaga-Doktora i inspektora Marija Kaintza, ima višegodišnje iskustvo u borbi protiv organiziranog kriminala i kroz intenzivan istražni rad izgradila je duboko razumijevanje scene. Presudan napredak u slučaju ostvaren je zahvaljujući znanju o poznatim trgovcima RIP-om koje su Kaintz i Szaga-Doktor stjecali tijekom godina; to je istražiteljima omogućilo da žrtvi prikažu izbor fotografija različitih potencijalnih osumnjičenika radi identifikacije, na temelju opisa počinitelja. Zahvaljujući ovom specijaliziranom pripremnom radu istražitelja, žrtva je uspjela identificirati počinitelja bez ikakve sumnje. Precizno poznavanje kriminalnog miljea, njegovih ključnih osoba i tipičnog načina rada, u kombinaciji s profesionalnom dokumentacijom poznatih osumnjičenika, pokazalo se ključnim za osuđivanje počinitelja. Ovaj istražni uspjeh naglašava važnost specijaliziranih policijskih jedinica u borbi protiv složenog, organiziranog kriminala.
Prevladavanje proceduralnih prepreka tijekom predistražnog postupka
Put do uspješnog kaznenog progona pokazao se složenim i predstavio našem timu posebne izazove. Odgovarajući javni tužiteljski ured ne samo da je zauzeo iznimno skeptičan stav – osobito u pogledu pitanja domaćeg nadležnosti – nego je i više puta naglašeno negirao da istraga može dovesti do uspješnog ishoda. Do samog kraja Državno odvjetništvo žrtvi je ostavljalo dojam da se ne može očekivati ni utvrđivanje počinitelja ni naknada štete.
Potreban je bio nalog Regionalnog suda kako bi se osiguralo nastavak predistražnog postupka. Taj nalog ne samo da je potvrdio naše pravno stajalište o međunarodnoj nadležnosti, već je i postavio temelje za naknadne uspješne istražne korake. Skepticizam tijela za provedbu zakona impresivno je opovrgnut stvarnim nalazima istrage: ne samo da je počinitelj pronađen i uhićen, nego je i osuđen na kaznu zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.
Bilo je osobito zadovoljavajuće za našu žrtvu što je, suprotno izvornim prognozama, osigurana značajna odšteta. Već na glavnom ročištu branitelj okrivljenika platio je 100.000 eura kao početnu odštetu. Štoviše, u kaznenoj presudi su pravno i konačno priznata puna potraživanja oštećenika za naknadu štete. Ovaj slučaj služi kao izvrstan primjer kako ustrajni pravni rad i vjera u provedivost zakona mogu uroditi plodom, čak i suočeni s početnim otporom.
Zaključak i izgledi
Ovaj slučaj je upečatljiv primjer sve veće profesionalizacije kripto-kriminala. Istovremeno, međutim, ističe i potencijal za uspješnu provedbu zakona. Kombinacija specijaliziranih istražnih radnji, tehničke stručnosti i pravnog znanja omogućuje učinkovitu provedbu zakona čak i u slučajevima složenih kripto-kriminala.
Pravna i kripto-forenzička podrška
Naša odvjetnička tvrtka specijalizirana je za savjetovanje i zastupanje žrtava kripto-kriminala. Poseban naglasak stavljamo na očuvanje i povrat imovine, kao i na preventivne savjete. Osim pružanja sveobuhvatne podrške – od početne analize slučaja do podnošenja kaznene prijave i zastupanja u sudskim postupcima – sami provodimo analizu i praćenje optuženih kripto-imovina.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s kibernetičkim kriminalom, obratite se Roman Taudes i njegov Tim u bilo kojem trenutku u office@atb.law ili telefonom na 01 39 12345 dostupno.
