Zašto je potreban dokaz o izvoru sredstava?
Austrijske banke i pružaoci kriptoservisa podležu strogim zakonskim zahtjevima, posebno Zakonu o sprječavanju pranja novca na finansijskim tržištima (FM-GwG). Cilj ovih propisa je spriječiti nezakonite tokove novca. S stupanjem na snagu Uredbe EU o prijenosu novca u decembru 2024. godine, pritisak će se dodatno pojačati: ona zahtijeva od pružatelja kriptoservisa prikupljanje sveobuhvatnih podataka o transakcijama, bez obzira na iznos. Investitori stoga moraju moći transparentno dokazati odakle potječu korištena sredstva.
Izazovi s kojima se suočavaju investitori
Dokazivanje izvora sredstava posebno je otežano zbog sljedećih faktora:
- Decentralizirane platforme za trgovanjeKada se kripto-imovina trguje putem decentralizovanih berzi (DEX), ne dobijate "potvrdu" ili "dokaz o transakciji" kao što biste dobili na tradicionalnim berzama. Proces trgovanja mora biti predstavljen na način koji je moguće pratiti – idealno vizuelno – koristeći podatke iz blockchaina.
- Više prijenosaAko su sredstva prenesena na više novčanika i/ili trgovačkih platformi i pomiješana, lako je izgubiti pregled nad njima.
- Zatvorene platformeAko su ulaganja ili transferi izvršeni putem Bitcoin bankomata ili mjenjačnica – kao što je FTX – koje više ne postoje, i ako niste vodili evidenciju o njima, praktično je nemoguće iznijeti provjerljivu dokumentaciju (bez pomoći stručnjaka).
Bez profesionalne podrške kripto-forenzičkih stručnjaka i advokata, investitori često ne uspijevaju dostaviti sveobuhvatne i provjerljive dokaze.
Kako profesionalna podrška može pomoći
Stručnjaci u ATB.LAW-u nude specijalizirane usluge kako bi pomogli investitorima da ispune svoje obaveze objavljivanja:
- Forenzika blockchainaKorištenjem najsavremenijih analitičkih alata, složeni lanci transakcija mogu se razložiti i grafički prikazati.
- Pojedinačni prateći dokumentiPripremamo detaljne izjave o porijeklu sredstava koje zadovoljavaju zahtjeve austrijskih banaka i nadležnih tijela.
- Pravni savjetOsim forenzičke analize, nudimo pravne savjete kako bismo pomogli investitorima da se usklade sa svim propisima.
Zaključak: Djelujte rano i minimizirajte rizike.
Investitori bi trebali prikupiti sve relevantne dokumente u ranoj fazi i pregledati svoje transakcije kako bi izbjegli pravne posljedice. Uz podršku advokata, kripto-forenzičkih stručnjaka i specijalista za pranje novca, čak i složeni dokazi mogu biti uspješno priloženi.
Dodatne informacije možete pronaći na www.mittelherkunft.jetzt. Za personaliziranu konsultaciju, molimo kontaktirajte Roman Taudes i Anela Blöch na sljedeći telefonski broj 01 3912345 ili putem e-pošte office@atb.law dostupno.
