1. Šta je kriptotracing?
Kryptotraganje se odnosi na praćenje digitalnih transakcija na blockchainu. To uključuje analizu historije transakcija kako bi se donijeli zaključci o pošiljaocu i primaocu. Za laika, blockchain često izgleda anonimno, ali zapravo – ovisno o konkretnom blockchainu i tehničkim procedurama – putanje transakcija se u većini slučajeva mogu pratiti do određene adrese na kripto mjenjačnici (Pružatelj usluga kripto imovine). U pravnoj praksi, to znači da se kripto transakcije mogu pratiti na sličan način kao i bankovni transferi, pod uslovom da su dostupni odgovarajući analitički alati i stručno znanje.
2. Relevantnost u građanskom i krivičnom pravu
Iskusni advokat specijalizovan za praćenje kriptovaluta angažuje se u raznim oblastima. Krivično pravo je prva oblast koja pada na pamet kada se razmišlja o primjenama praćenja kriptovaluta. Tragovanje kriptovalutama zaista igra ključnu ulogu u slučajevima krađe digitalne imovine ili nezakonitog prisvajanja kriptoimovine. Uz pomoć analize blockchaina mogu se identificirati počinitelji koji provode kriminalne aktivnosti poput hakiranja ili ransomware napada. Prema nedavnim studijama, globalni gubici uzrokovani kriptomafijom sada iznose nekoliko milijardi eura godišnje. Stoga je sigurno provođenje postupka kripto-praćenja od centralne važnosti ne samo za žrtve, već i za agencije za provođenje zakona.
Pored krivičnog prava, praćenje kriptovaluta i drugih digitalnih sredstava (kao što su nepromjenjivi tokeni, ili 'NFT-ovi') na blockchainu također se sve više koristi u sporovima oko nasljedstva, bračnim razvodima, stečajni postupci, te u iznošenju dokaza u tužbama za naknadu štete pred sudovima. U građanskom pravu, na primjer, potraživanja koja proizlaze iz kršenja ugovora zbog netačnih ili neuspjelih uplata izvršenih kriptovalutama mogu se naplatiti na tragabilan način.
Praćenje kriptovaluta sada je također postalo sastavni dio pravnog okvira koji se odnosi na pranje novca i usklađenost. Kripto mjenjačnice, na primjer, obavezne su prema važećem zakonodavstvu o sprječavanju pranja novca zabilježiti podatke specifične za transakciju za svaki prijenos kriptovaluta (Upoznajte svoju transakciju – KYT). Investitori će se, sa svoje strane, redovno suočavati s izazovom da – legalno – Da bi pružili dokaze o porijeklu svojih kriptovaluta (Dokaz o izvoru sredstava). Izazov koji je, u mnogim slučajevima, jednostavno nemoguć bez praćenja kriptovalute.
3. Uloga advokata u kripto-praćenju
Iako praćenje kriptovaluta uključuje značajnu tehničku komponentu, advokat igra ključnu ulogu u digitalnim istragama. S jedne strane, oni osiguravaju da se prikupljeni podaci obrađuju na način koji je pravno prihvatljiv. S druge strane, oni djeluju kao sučelje između klijenata, IT forenzičkih stručnjaka i istražnih organa. Specijalizirani advokat može svojim klijentima pružiti najbolju moguću podršku, bilo da se radi o ostvarivanju građanskih potraživanja, saradnji sa agencijama za provođenje zakona ili potvrđivanju da je porijeklo imovine zakonito.
4. Često postavljana pitanja o praćenju kriptovaluta iz pravne perspektive
Koliko je složeno praćenje kriptovaluta?
Potrebni napor ovisi o broju transakcija koje treba pratiti, korištenom blockchainu ili kriptovaluti te o specifičnim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja (posebno o transakcijskom ponašanju počinitelja). Neki blockchaini (npr. Bitcoin) ili modeli transakcija (UTXO naspram modela zasnovanog na računima) su relativno transparentni ili ih je lako pratiti. Suprotno tome, postoje blockchaini i kriptovalute (npr. Monero ili Zcash) koji su dizajnirani da daju prioritet privatnosti i, u sadašnjem stanju, ne mogu se pratiti (barem ne koristeći komercijalne alate za analizu).
Je li zaista moguće pratiti svaku transakciju?
Nažalost, nije uvijek moguće sa sigurnošću pratiti transakcije. Osim takozvanih "privacy coins" (npr. Monero ili Zcash), postoje i kriminalne grupe koje uspijevaju sakriti svoje tragove koristeći izuzetno složene tehnike zamagljivanja. Ipak, čak i u tim slučajevima postoje polazne tačke za otkrivanje počinitelja. Osim traženja prepoznatljivih obrazaca transakcija, mogućnost analize cijele mreže pranja novca (tj. uključujući sve transakcije sa svih adresa uključenih u analizu) nudi posebno valjan pristup.
Koliko brzo mogu očekivati rezultat?
I ovdje sve ovisi o složenosti pojedinačnog slučaja. Jednostavne transakcijske lance mogu se pratiti i analizirati u roku od nekoliko sati. U slučaju velikih mreža pranja novca, vrijeme obrade može potrajati nekoliko sedmica.
Koji su troškovi uključeni?
Troškovi zavise od korištenog softvera i količine posla potrebnog za praćenje kriptovaluta i transparentno predstavljanje rezultata. Dok (vrlo) jednostavne istrage o sljedivosti koštaju nekoliko stotina eura, troškovi složenih istraga o sljedivosti – posebno uključujući mrežne analize i obradu rezultata – mogu doseći petocifreni iznos. Međutim, ugledne advokatske kancelarije mogu unaprijed pružiti pouzdane procjene troškova (nakon početne grube analize), omogućavajući klijentima da donesu jasnu odluku.
Koji je postupak iznošenja dokaza na sudu?
Svi prikupljeni podaci moraju biti dokumentovani na način koji je prihvatljiv na sudu. To uključuje sveobuhvatan prikaz tokova transakcija, po potrebi u obliku stručnih izvještaja ili mišljenja sudskih vještaka.
5. Analiza i alati za blockchain
Specijalizirana softverska rješenja koriste se za praćenje kriptovaluta. Među najpoznatijim alatima koji analiziraju javno dostupne podatke na blockchainu i generišu grafikone transakcija su
- Chainalysis Reaktor
- TRM Forenzika
- Kristalna blockchain analitika
- QLUE Blockchain Intelligence Groupa
- IKNAIO-ov Putokaz (austrijska kompanija)
Oni omogućavaju identifikaciju sumnjivih obrazaca i mrežnih veza. U advokatskoj kancelariji rezultati takvih analiza često se kombinuju s dodatnim informacijama, kao što su podaci o IP adresama ili istorija chatova. Cilj je uvijek prikupiti dokaze na način koji će izdržati na sudu. Dokumentacija igra ključnu ulogu u ovom procesu, osiguravajući da se, ako je potrebno, može pružiti potpuni prikaz načina na koji je svaka pojedinačna transakcija praćena.
6. Zašto se kripto-praćenje ne može provesti bez pravne stručnosti
Tehnologija sama po sebi nije dovoljna kada je u pitanju praćenje kriptovaluta. Čak i najdetaljnija analiza je od male koristi ako nije ugrađena u čvrst pravni okvir. Posebno u složenim slučajevima, ključno je odabrati odgovarajuću strategiju u svakom pojedinačnom slučaju kako bi se osigurala uspješna naplata potraživanja ili ubrzale istrage. Upravo tu specijalizirani advokati imaju odlučujuću prednost: oni kombinuju tehničku stručnost sa dubinskim poznavanjem važećih zakona i međunarodnih sporazuma. Još jedan ključni faktor za uspjeh je saradnja sa forenzičkim stručnjacima i stručnjacima za IT sigurnost kako bi se uspostavila najbolja moguća osnova podataka.
7. Međunarodni kontekst i promjene u pravnom okviru
Budući da se kriptovalutama može trgovati globalno, mandati su često prekogranične prirode. To zahtijeva dobro razumijevanje različitih pravnih sistema. Neke zemlje već rade na specifičnom zakonodavstvu o kriptovalutama kako bi otežale pranje novca i finansiranje terorizma putem kriptovaluta. U Evropi, implementacija direktiva i propisa kao što su AMLD (Direktiva o sprječavanju pranja novca), MiCAR (Uredba o tržištima kripto-imovine) i TofR (Uredba o transferu sredstava) ima značajan utjecaj na regulatorni okvir za praćenje kriptotransakcija. Stoga advokati moraju biti u toku ne samo s najnovijom tehnologijom, već i s najnovijom legislativom. Redovni profesionalni razvoj i međunarodni partneri za umrežavanje su u tom pogledu od suštinskog značaja.
8. Kako klijenti imaju koristi
Klijenti uključeni u slučajeve kriptografske prevare ili koji žele ostvariti pravne zahtjeve vezane za digitalnu imovinu direktno imaju koristi od pravnog kripto-praćenja. Dobivaju pouzdane savjete o tome kako ostvariti svoja prava. Kroz efikasno očuvanje podataka i ciljane strategije vođenja parnica, troškovi se minimiziraju, a izgledi za uspjeh maksimiziraju. Advokatske kancelarije specijalizirane za kriptovalute koje nude vlastito praćenje kriptovaluta mogu svojim klijentima pružiti vrijednu dodanu vrijednost bez dodatnih troškova za vanjske pružatelje usluga.
9. Budućnost i razvoj: Ostanite na visini zadatka
Digitalizacija napreduje neprestano, a kriptovalute su tu da ostanu. To je praćeno porastom pravnih sporova u kojima je praćenje kriptovaluta postalo neizostavno. Analitički alati i tehnologije se dodatno razvijaju tako da će čak i navodno najanonimnije transakcije, prije ili kasnije, biti otkrivene. Svako ko je savladao vještine digitalne forenzike ima odlučujuću prednost u mnogim sporovima.
Zaključak
Praćenje kriptovaluta je više od same tehničke metode za praćenje digitalnih transakcija. To je ključna komponenta moderne pravne prakse, koja značajno utječe na građanske sporove i krivične istrage. Integracijom analize blockchaina u rad sa klijentima, specijalizirani advokati mogu iznijeti opipljive dokaze u slučajevima koji su, prije samo nekoliko godina, smatrani praktično nerješivim. S obzirom na stalne nove razvojne promjene u ovom sektoru, preporučljivo je potražiti stručni savjet u ranoj fazi i iskoristiti mogućnosti koje nudi kripto-praćenje. Bilo da ste bili žrtva prevare, želite riješiti spor u vezi s digitalnom imovinom ili želite dokazati zakonito porijeklo svoje kriptoimovine – praćenje kriptovaluta igra sve važniju ulogu i nastavit će biti neizostavan dio pravne prakse u budućnosti.
Pravna i kripto-forenzička podrška
Advokat Roman Taudes i njegov Tim Specijalizirao se za slučajeve koji se odnose na kriptovalute i praćenje kriptotransakcija. Kao advokati, certificirani službenici za sprječavanje pranja novca i certificirani kripto istražitelji, kombinujemo pravnu stručnost sa specijalističkim tehničkim znanjem. Izvođenje praćenja kriptovaluta direktno u našoj praksi omogućava nam da efikasno i isplativo radimo u ime naših klijenata. U složenijim slučajevima – posebno onima koji uključuju analizu mreža – također sarađujemo s vanjskim stručnjacima i sudski ovlaštenim vještacima. Za dodatne informacije i personalizirane savjete, slobodno nas kontaktirajte na office@atb.law ili telefonom na 01 39 12345 dostupno.
