1. Što je kriptotracing?
Praćenje kriptovaluta odnosi se na praćenje digitalnih transakcija na blockchainu. To uključuje analizu povijesti transakcija kako bi se donijeli zaključci o pošiljatelju i primatelju. Laiku se blockchain često čini anonimnim, ali u stvarnosti – ovisno o specifičnom blockchainu i tehničkim postupcima – putanje transakcija mogu se u većini slučajeva pratiti do određene adrese na kripto burzi (Pružatelj usluga kripto imovine). U pravnoj praksi to znači da se kripto transakcije mogu pratiti na sličan način kao i bankovni prijenosi, pod uvjetom da su dostupni odgovarajući analitički alati i stručno znanje.
2. Relevantnost u građanskom i kaznenom pravu
Iskusni odvjetnik specijaliziran za praćenje kriptovaluta angažira se u raznim područjima. Kazneno pravo je prvo područje koje nam pada na pamet kada razmišljamo o primjenama praćenja kriptovaluta. Praćenje kriptovaluta doista igra ključnu ulogu u slučajevima krađe digitalne imovine ili nezakonitog prisvajanja kriptoimovine. Uz pomoć analize blockchaina moguće je identificirati počinitelje koji provode kaznena djela poput hakiranja ili ransomware napada. Prema nedavnim studijama, globalni gubici uzrokovani kriptomanjem sada iznose nekoliko milijardi eura godišnje. Stoga je postupak kripto-praćenja proveden na siguran način od središnje važnosti ne samo za žrtve, već i za agencije za provedbu zakona.
Osim kaznenog prava, praćenje kriptovaluta i drugih digitalnih imovina (kao što su nepromjenjivi tokeni, ili 'NFT-ovi') na blockchainu također se sve više koristi u sporovima oko nasljedstva, postupcima razvoda, stečajnim postupcima te u iznošenju dokaza u parnicama za naknadu štete pred sudovima. U građanskom pravu, na primjer, potraživanja koja proizlaze iz kršenja ugovora zbog neispravnih ili neuspjelih uplata izvršenih kriptovalutama mogu se naplatiti na tragu.
Praćenje kriptovaluta sada je također postalo sastavni dio pravnog okvira vezanog uz pranje novca i usklađenost. Burze kriptovaluta, na primjer, prema važećem zakonodavstvu o sprječavanju pranja novca obvezne su bilježiti podatke specifične za transakciju za svaki prijenos kriptovaluta (Upoznajte svoju transakciju – KYT). Investitori će se, s svoje strane, redovito suočavati s izazovom da – zakonito – Kako bi pružili dokaz o podrijetlu svojih kriptovaluta (Dokaz o izvoru sredstava). Izazov koji je, u mnogim slučajevima, jednostavno nemoguć bez praćenja kriptovalute.
3. Uloga odvjetnika u kripto-praćenju
Iako praćenje kriptovaluta uključuje značajnu tehničku komponentu, odvjetnik igra ključnu ulogu u digitalnim istragama. S jedne strane, osiguravaju da se prikupljeni podaci obrađuju na način koji je pravno prihvatljiv. S druge strane, djeluju kao sučelje između klijenata, IT forenzičkih stručnjaka i istražnih tijela. Specijalizirani odvjetnik može svojim klijentima pružiti najbolju moguću podršku, bilo da se radi o ostvarivanju građanskih potraživanja, suradnji s agencijama za provedbu zakona ili potvrđivanju da je podrijetlo imovine zakonito.
4. Često postavljana pitanja o praćenju kriptovaluta iz pravnog kuta
Koliko je složeno praćenje kriptovaluta?
Potrebni napor ovisi o broju transakcija koje treba pratiti, o korištenom blockchainu ili kriptovaluti te o specifičnim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja (posebno o ponašanju počinitelja u transakcijama). Neki blockchaini (npr. Bitcoin) ili modeli transakcija (UTXO naspram modela temeljenog na računima) relativno su transparentni ili ih je lako pratiti. Suprotno tome, postoje blockchaini i kriptovalute (npr. Monero ili Zcash) koji su dizajnirani s privatnošću na umu i, kako stvari stoje, ne mogu se pratiti (barem ne koristeći komercijalne alate za analizu).
Je li zapravo moguće pratiti svaku transakciju?
Nažalost, nije uvijek moguće sa sigurnošću pratiti transakcije. Osim takozvanih "privacy coins" (npr. Monero ili Zcash), postoje i kriminalne skupine koje, koristeći vrlo složene tehnike zamagljivanja, uspijevaju sakriti svoje tragove. Ipak, čak i u tim slučajevima postoje polazišne točke za pronalaženje počinitelja. Osim traženja prepoznatljivih obrazaca transakcija, mogućnost analize cijele mreže pranja novca (tj. uključujući sve transakcije sa svih adresa uključenih u analizu) nudi osobito valjan pristup.
Koliko brzo mogu očekivati rezultat?
I ovdje ovisi o složenosti pojedinačnog slučaja. Jednostavne transakcijske lance mogu se pratiti i analizirati u roku od nekoliko sati. U slučaju velikih mreža za pranje novca, vrijeme obrade može potrajati nekoliko tjedana.
Koji su troškovi uključeni?
Troškovi ovise o korištenom softveru i količini posla potrebnog za praćenje kriptovaluta i transparentno predstavljanje rezultata. Dok (vrlo) jednostavne istrage o sljedivosti koštaju nekoliko stotina eura, troškovi složenih istraga o sljedivosti – osobito uključujući mrežne analize i obradu rezultata – mogu doseći petoznamenkaste iznose. Međutim, ugledne odvjetničke tvrtke mogu unaprijed pružiti pouzdane procjene troškova (nakon početne grube analize), omogućujući klijentima da donesu jasnu odluku.
Koji je postupak iznošenja dokaza na sudu?
Svi prikupljeni podaci moraju biti dokumentirani na način koji izdrži pravnu provjeru. To uključuje sveobuhvatan prikaz tokova transakcija, gdje je potrebno u obliku stručnih izvještaja ili mišljenja sudskih vještaka.
5. Analiza i alati blockchaina
Specijalizirana softverska rješenja koriste se za praćenje kriptovaluta. Među najpoznatijim alatima koji analiziraju javno dostupne podatke na blockchainu i generiraju grafikone transakcija su
- Chainalysis Reactor
- TRM forenzika
- Kristalna blockchain analitika
- QLUE tvrtke Blockchain Intelligence Group
- IKNAIO-ov putokaz (austrijska tvrtka)
Oni omogućuju prepoznavanje sumnjivih obrazaca i mrežnih veza. U odvjetničkom uredu rezultati takvih analiza često se kombiniraju s drugim nalazima, poput podataka o IP adresama ili povijesti chata. Cilj je uvijek prikupiti dokaze na način da budu prihvaćeni na sudu. Dokumentacija igra ključnu ulogu u tom procesu, osiguravajući da se, ako je potrebno, može pružiti potpuni prikaz načina na koji je svaka pojedinačna transakcija praćena.
6. Zašto se kripto-praćenje ne može provesti bez pravne stručnosti
Tehnologija sama po sebi nije dovoljna kada je riječ o praćenju kriptovaluta. Čak i najdetaljnija analiza malo koristi ako nije ugrađena u čvrst pravni okvir. Posebno je u složenim slučajevima ključno odabrati odgovarajuću strategiju u svakom pojedinačnom slučaju kako bi se osigurala uspješna provedba potraživanja ili ubrzale istrage. Upravo tu specijalizirani odvjetnici imaju odlučujuću prednost: oni kombiniraju tehničku stručnost s dubinskim poznavanjem primjenjivih zakona i međunarodnih sporazuma. Još jedan ključni čimbenik uspjeha je suradnja s forenzičkim stručnjacima i stručnjacima za IT sigurnost kako bi se uspostavila najbolja moguća baza podataka.
7. Međunarodni kontekst i promjene u pravnom okviru
Budući da se kriptovalute mogu trgovati globalno, mandati su često prekogranične prirode. To zahtijeva dobro razumijevanje različitih pravnih sustava. Neke zemlje već rade na specifičnom zakonodavstvu o kriptovalutama kako bi otežale pranje novca i financiranje terorizma putem kriptovaluta. U Europi provedba direktiva i propisa kao što su AMLD (Direktiva o sprječavanju pranja novca), MiCAR (Uredba o tržištima kriptoimovine) i TofR (Uredba o prijenosu sredstava) značajno utječe na regulatorni okvir za praćenje kriptotransakcija. Stoga odvjetnici moraju biti u tijeku ne samo s najnovijom tehnologijom, već i s najnovijom zakonodavstvom. Redovito stručno usavršavanje i međunarodna mreža partnera ključni su u tom pogledu.
8. Kako klijenti imaju koristi
Klijenti uključeni u slučajeve kriptoprevara ili koji žele ostvariti pravne zahtjeve vezane uz digitalnu imovinu izravno imaju koristi od pravnih usluga praćenja kriptovaluta. Dobivaju pouzdane savjete o tome kako ostvariti svoja prava. Učinkovitim očuvanjem podataka i ciljanim strateškim pristupom parnicama troškovi se minimiziraju, a izgledi za uspjeh maksimiziraju. Odvjetničke tvrtke specijalizirane za kriptovalute koje nude vlastitu uslugu praćenja kriptovaluta mogu svojim klijentima pružiti vrijednu dodanu vrijednost bez dodatnih troškova za vanjske pružatelje usluga.
9. Budućnost i razvoj: Ostanite na visini zadatka
Digitalizacija napreduje neprestano, a kriptovalute su tu da ostanu. Uz to dolazi do porasta pravnih sporova u kojima je praćenje kriptotransakcija postalo neizostavno. Analitički alati i tehnologije dodatno se razvijaju kako bi se čak i najtzv. anonimnije transakcije prije ili kasnije mogle otkriti. Svatko tko je ovladao vještinama digitalne forenzike ima odlučujuću prednost u mnogim sporovima.
Zaključak
Praćenje kriptovaluta više je od pukog tehničkog postupka za praćenje digitalnih transakcija. To je ključna komponenta suvremene pravne prakse, s značajnim utjecajem na građanske sporove i kaznene istrage. Integriranjem analize blockchaina u rad sa klijentima, specijalizirani odvjetnici mogu proizvesti opipljive dokaze u slučajevima koji su prije samo nekoliko godina smatrani gotovo nerješivima. S obzirom na stalna nova događanja u ovom sektoru, preporučljivo je potražiti stručni savjet u ranoj fazi i iskoristiti mogućnosti koje nudi kripto-praćenje. Bilo da ste bili žrtva prijevare, želite riješiti spor oko digitalne imovine ili želite dokazati zakonito podrijetlo svoje kriptoimovine – praćenje kriptovaluta igra sve važniju ulogu i nastavit će biti neizostavan dio pravne prakse u budućnosti.
Pravna i kripto-forenzička podrška
Odvjetnik Roman Taudes i njegov Tim Specijalizirao se za slučajeve koji se odnose na kriptovalute i praćenje kriptotransakcija. Kao odvjetnici, certificirani službenici za sprječavanje pranja novca i certificirani kripto istražitelji, kombiniramo pravnu stručnost sa specijaliziranim tehničkim znanjem. Izvođenje praćenja kriptovaluta izravno unutar naše prakse omogućuje nam učinkovit i isplativ rad u korist naših klijenata. U složenijim slučajevima – osobito kada je riječ o analizi mreže – surađujemo i s vanjskim stručnjacima i sudskim vještacima. Za daljnje informacije i personalizirane savjete slobodno nas kontaktirajte na office@atb.law ili telefonom na 01 39 12345 dostupno.
