Zašto je potreban certifikat o podrijetlu?
Austrijske banke i pružatelji kripto usluga podliježu strogim zakonskim zahtjevima, osobito Zakonu o sprječavanju pranja novca na financijskim tržištima (FM-GwG). Cilj tih propisa je spriječiti nezakonite novčane tokove. S stupanjem na snagu Uredbe EU o prijenosu novca u prosincu 2024. pritisak će se dodatno pojačati: ona zahtijeva od pružatelja kriptoservisa prikupljanje sveobuhvatnih podataka o transakcijama, bez obzira na iznos. Ulagači stoga moraju moći transparentno dokazati odakle potječu korištena sredstva.
Izazovi s kojima se suočavaju ulagači
Dokazivanje izvora sredstava dodatno je otežano sljedećim čimbenicima:
- Dekentralizirane platforme za trgovanjeKada se kripto-imovina trguje putem decentraliziranih burzi (DEX-ova), ne dobivate 'potvrdu' ili 'dokaz o transakciji' kao što biste dobili na tradicionalnim platformama za trgovanje. Proces trgovanja mora biti prikazan na način koji omogućuje njegovo praćenje – idealno vizualno – koristeći podatke iz blockchaina.
- Više prijenosaAko su sredstva prenesena na više novčanika i/ili trgovačkih platformi i pomiješana, lako je izgubiti pregled nad njima.
- Zatvorene platformeAko su ulaganja ili prijenosi izvršeni putem Bitcoin bankomata ili mjenjačnica – kao što je FTX – koje više ne postoje, i ako niste sačuvali dokaze koji to potvrđuju, gotovo je nemoguće iznijeti dokumente koji se mogu pratiti (bez pomoći stručnjaka).
Bez profesionalne podrške kripto-forenzičkih stručnjaka i odvjetnika, ulagači često ne uspijevaju dostaviti sveobuhvatne i provjerljive dokaze.
Kako profesionalna podrška može pomoći
Stručnjaci u ATB.LAW-u nude specijalizirane usluge kako bi pomogli ulagačima u ispunjavanju njihovih obveza objavljivanja:
- Forenzika blockchainaKorištenjem najsuvremenijih alata za analizu složene lance transakcija mogu se razložiti i grafički prikazati.
- Pojedinačni prateći dokumentiPripremamo detaljne izjave o podrijetlu sredstava koje zadovoljavaju zahtjeve austrijskih banaka i nadležnih tijela.
- Pravni savjetOsim forenzičke analize, nudimo pravne savjete kako bismo pomogli ulagačima da se usklade sa svim propisima.
Zaključak: Djelujte rano i minimizirajte rizike.
Investitori bi trebali prikupiti sve relevantne dokumente u ranoj fazi i pregledati svoje transakcije kako bi izbjegli pravne posljedice. Uz podršku odvjetnika, kripto-forenzičkih stručnjaka i stručnjaka za pranje novca, čak se i složeni dokazi mogu uspješno prikupiti.
Dodatne informacije možete pronaći na www.mittelherkunft.jetzt. Za personaliziranu konzultaciju, molimo kontaktirajte Roman Taudes i Anela Blöch na sljedeći telefonski broj 01 3912345 ili putem e-pošte office@atb.law dostupno.
